Профессиональные услуги
частного детективав Киеве и области
Киев Работаем круглосуточно

Проверка счета компании

Причины, по которым может понадобиться услуга проверки расчетного счета компании многочисленны. Наиболее распространенная из них — клиент, бизнес-партнер, предприятие, с которым вы сотрудничаете или собираетесь сотрудничать, задолжали вам деньги. Не оплатили услуги, например, или не рассчитались за поставленный товар и пропали. Можно попытаться проверить платежные реквизиты компании самостоятельно, но для этого нужно знать как это делать. Изучение вопроса может занять время, поэтому многие обращаются в детективное агентство.

Когда необходима финансово-экономическая проверка

Проверка расчетного счета может понадобиться в ряде случаев
1
Владелец предприятия сомневается в том, что партнеры ведут честный бизнес. Сомнительный бизнес контрагента может оказать негативное влияние на ваше собственное предприятие, поэтому при малейших сомнениях лучше все проверить;
2
Нужна проверка счета компании, при чем это может быть как чужая организация, так и своя собственная. Так бывает, если возникают подозрения в мошенничестве сотрудников, которые имеют доступ к финансам;
3
У руководства компании есть основания думать, что на предприятии кто-то занимается хищением активов;
4
Потенциальный партнер просит поставку крупной партии товара с отсрочкой платежа. Тогда необходима проверка платежеспособности контрагента, сможет ли он рассчитаться за поставленную вами продукцию;
Другое.

Вариантов, когда может возникнуть потребность узнать банковские реквизиты организации по ИНН достаточно много. Их всех объединяет то, что у вас появились сомнения в партнере или сотрудниках. Это могут долгосрочные партнерские отношения или краткосрочные, разовое сотрудничество или на постоянной основе. Можно ли узнать расчетный счет организации для того, чтобы развеять сомнения или наоборот, получить их подтверждения? Конечно, если за дело берутся профессионалы из детективного агентства Private Detective.

Для чего нужна проверка финансовой деятельности компании

Деловой мир, мир бизнеса — это не та сфера, где стоит быть беспечным и слепо доверять кому-либо. Деловые отношения любят точность, четко прописанные условия в договоре или контракте, предусмотренные меры ответственности за нарушения договоренностей. К сожалению, это давно установленная необходимость, так как в мире очень много мошенников, которые изобретают каждый раз новые способы отобрать у вас ваше имущество. Проверка финансовой деятельности компании, с которой вы планируете сотрудничать, нужна в первую очередь для того, чтобы избежать негативных последствий для своей организации.

Беспечность владельца может негативно сказаться на всем предприятии, включительно с сотрудниками, которые могут потерять работу, если вы обанкротитесь. Чем может обернуться для вас беспечность и доверии не проверенному партнеру:

  • Масштабными финансовыми потерями, в том числе риском невозврата занятых денежных средств;
  • Банкротством или ликвидацией должника, а значит вы рискуете не получить назад вложенные деньги;
  • Претензиями и внеплановыми проверками со стороны государственных органов, в том числе налоговых;
  • Штрафными санкциями, отказом возмещения НДС;
  • Привлечением к ответственности в судебном порядке за действия ваших контрагентов.

Навряд ли найдется владелец бизнеса, который захочет оказаться в одной из описанных ситуаций. Чтобы этого не случилось, лучше обратиться за помощью к специалистам, которые соберут информацию о потенциальном партнере и вы сможете принять взвешенное решение. Сотрудники детективного агентства подскажут, какие банковские реквизиты могут потребоваться, чтобы получить побольше информации о контрагенте и его финансовой деятельности.

Вы хотите узнать правду и добиться справедливости? Мы знаем, как Вам помочь.

Бесплатная косультация

Закажите услугу прямо сейчас и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Можно ли узнать расчетный счет организации: разные варианты действий

Расчетный счет — это код из 20 цифр, который создается в одном из банков для хранения денежных средств. Эти средства используются, как правило, на текущие нужды организации. Каждое предприятие может иметь несколько таких счетов. Проверка расчетного счета компании нужна для того, чтобы узнать о финансовом состоянии компании, если есть необходимость взыскания с нее долгов. Есть несколько вариантов, как получить такую информацию:

  • Проанализировать ранее подписанные с данной компанией договора;
  • Через специальное программное обеспечение;
  • Посмотреть расчетный счет в счет-фактуре;
  • Через обращение в налоговую инспекцию;
  • Найти информацию о компании в сети Интернет;
  • Попросить помощи у Пенсионного фонда;
  • Запросить информацию у банка, в котором открыт счет.

Отвечая на вопрос о том, можно ли узнать расчетный счет организации самостоятельно, не прибегая к помощи частных детективов, ответим — можно. Правда, займет это больше времени, а в отдельных случаях может потребоваться исполнительный лист из суда. Самый простой способ — просмотреть заключенные ранее договора, где в конце должны быть указаны реквизиты компании, в том числе расчетный счет. Проблема возникает тогда, когда счетов несколько, ведь все они не перечисляются в реквизитах, а как правило, только один. Именно тут вам могут прийти на помощь специалисты из детективного агентства Приват Детектив, которые смогут быстро оформить все необходимые запросы, воспользоваться специальными компьютерными программами.

Какие нужно узнать реквизиты компании, чтобы осуществить проверку ее финансовой деятельности

Чтобы проверка финансовой деятельности компании могла быть выполнена в нужном качестве, потребуется некоторая изначальная информация о предприятии. Такие данные ни одно предприятие не обязано предоставлять, но, если ваш потенциальный бизнес-партнер отказывается дать вам свои данные, это уже повод насторожится. Речь идет о:

  • Наличии лицензий, патентов;
  • Учредительных документах: устав, ИНН, свидетельство о регистрации в государственных органах;
  • Данных о количестве сотрудников на предприятии, размере их заработной платы, задолженности по выплатам;
  • Сумме и видах налоговых отчислений;
  • Судебных разбирательствах, участии в них предприятия;
  • Прочее.

Если ваш контрагент мотивирует свой отказ коммерческой тайной, то он лукавит, так как данная информация к коммерческой тайне не относится. Узнать реквизиты компании можно и другими способами, но сам факт отказа вам их предоставить уже выглядит подозрительно. Также нужно получить такую информацию как данные о лицах-учредителях, их паспортные данные. Зачем это нужно? Дело в том, что мошенники часто регистрируют предприятия на подставных лиц, умерших родственников или просто случайных людей. Если вас обведут вокруг пальца, добиться справедливости будет очень сложно. Лучше вовремя обратиться за помощью к частным детективам, чем потом выпутываться из неприятностей.

Как узнать банковские реквизиты организации по ИНН из открытых источников

В Украине есть немало возможностей узнать банковские реквизиты организации по ИНН и другим данным из открытых источников. Это вполне нормально — иметь желание проверить контрагента перед тем, как начинать сотрудничество. Проверить расчетный счет компании, узнать, есть ли у потенциального партнера возможность исполнять свои обязательства и оплачивать товары, услуги. Источники такой информации могут быть платными и бесплатными. Из одних вы можете узнать реквизиты компании без какой-либо регистрации, другие могут потребовать плату за свои услуги. Однако, оплата не так велика, как размер возможных убытков, если этого не сделать и попасть на мошенников. Сервисов, которые предоставляют информацию, очень много с разными администраторами. Источники:

Вид данных Где узнать
Регистрационные данные Министерство юстиции, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Держфинпослуг
Налоговая информация Государственная фискальная служба, Государственная служба по вопросам труда
Проверка государственных органов Государственная фискальная служба, Государственная служба по вопросам труда
Наличие лицензий и разрешительных документов Министерство юстиции, Фонд государственного имущества, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Геоинформ Украины
Информация о зарегистрированном имуществе Министерство юстиции, МВД, Государственное земельное агентство, Государственная авиационная служба, Фонд государственного имущества
Юридическая информация Министерство юстиции, Государственная судебная администрация, Высший хозяйственный суд

Узнать реквизиты компании, с которой планируется сотрудничество, несложно, когда знаешь, где искать нужную информацию. Помимо перечисленніх в таблице источников, существует немало других, более узкопрофильных. Частные детективы нашего агентства осведомлены о всех возможных источниках информации и быстро в них ориентируются. Обратившись к нам за такой информацией вы экономите время.

Пять причин обратиться в детективное агентство Приват Детектив

Детективное агентство Приват Детектив специализируется на разного рода расследованиях. Мы можем помочь вам в криминальных делах, семейных, хозяйственных. Для нас не составит труда разобраться с юридическими и финансовыми проблемами в вашем бизнесе. Если вам нужно проверить потенциального делового партнера, узнать банковские реквизиты организации по ИНН, получить информацию о платежеспособности контрагента, причем сделать это оперативно, тогда вы обратились по адресу. Клиенты нам доверяют, потому что мы:

  • Команда детективов, юристов, финансовых экспертов с опытом работы в правоохранительных органах;
  • Соблюдаем конфиденциальность, всегда отстаиваем интересы наших клиентов;
  • Работаем на результат. Если перед нами стоит цель собрать информацию о той или иной организации, мы прикладываем максимум усилий, чтобы наш клиент получил в результате полное исчерпывающее досье на своего контрагента;
  • Соблюдаем сроки. В бизнесе существует правило “время = деньги”, от нашей работы может зависеть ваш финансовый успех, поэтому мы делаем все возможное, чтобы вы вовремя получили нужную вам информацию;
  • Предлагаем реальные цены на наши услуги. Мы не обещаем низкие цены, мы обещаем полную отдачу за ту стоимость, которую вы оплачиваете.

Сколько стоит проверить платежные реквизиты компании через детективное агентство

Чтобы оперативно проверить платежные реквизиты компании, с которой вы намерены сотрудничать, достаточно обратиться в частное детективное агентство Private Detective. Стоимость такой услуги зависит от объема работ, которые нужно выполнить и информации, которая требуется. Довольно часто такая услуга предоставляется в комплексе с другими, например, наружным наблюдением за владельцами организации-контрагента, или ключевыми сотрудниками. Одним словом, если речь идет о простой проверке счета компании, то стоить услуга будет, конечно же, меньше. Получить более подробную информацию о цене услуги можно через консультацию с представителями нашего агентства. Наши сотрудники выслушают вашу проблему, оценят возможности ее решения и предложат варианты выхода. После чего предоставят информацию о стоимости, составив смету предстоящих работ. Проверка платежеспособности контрагента обычно не занимает много времени, поэтому скоро вы будете всей необходимой информацией и сможете принять взвешенное решение относительно возможного сотрудничества с контрагентом.

Куда обращаться, если вам нужно проверить расчетный счет компании

Если вы оказались в ситуации, когда вам предстоит заключить договор с новым контрагентом, подписать контракт с отсрочкой платежа и т.д., то вам просто необходимо проверить расчетный счет компании — будущего партнера. Это можно сделать двумя путями, у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Проверка своими силами Проверка финансовой деятельности компании при помощи детективного агентства
Стоить это будет дешевле, чем услуги детектива. Совсем бесплатно навряд ли получится, потому как не все интернет-сервисі предоставляют информацию бесплатно. Конечно, вы экономите на оплате работы сыщика, но потратиться все же придется Услуги детектива имеют свою стоимость, как и любая другая работа. Однако, в масштабе возможных потерь, если вы не проверите партнера и подпишите сомнительную сделку, вы можете потерять намного больше
Основная затрата при самостоятельном поиске информации — время. Далеко не каждый владелец бизнеса знает, где искать ту или иную информацию. Пока вы будете думать, искать варианты где и как собрать побольше информации, вы теряете ценное время Поиски информации выполняются оперативно, так как хороший сыщик знает, где найти те или другие данные. Вы можете значительно сэкономить время — обратившись сегодня в агентство, первые результаты уже завтра будут у вас

Наши достижения
за 10 лет работы

1234
обращения от владельцев крупного и мелкого бизнеса
4567
клиентов со всей Украины воспользовались услугами для частных лиц
890
раскрытых уголовных дел нашими специалистами
92%
успешного разрешения дела при обращении не позднее чем через 10 дней после происшествия

Когда нужна проверка платежеспособности контрагента

Проверка платежеспособности контрагента проводится в таких случаях:

  • Вам предстоит заключение нового контракта, договора о сотрудничестве с предприятием, с которым вы раньше не работали;
  • Предстоит долгосрочное сотрудничество с организацией, с которой вы работали один раз или время от времени. Перед тем, как взять на себя обязательства о долгосрочном сотрудничестве, лучше провести проверку такого рода;
  • Предстоит подписание договора, который предусматривает отсрочку платежа или наоборот — предоплату;
  • В любой момент, если у вас возникли какие-то подозрения относительно вашего делового партнера. Лучше перепроверить, убедится, что все хорошо и спокойно работать, чем постоянно быть в состоянии стресса и переживать, что вас обманывают.

Мир бизнеса довольно жесток. Тут нет друзей, особенно если вы являетесь конкурентами в одной отрасли. Мошенники каждый день придумывают новые способы как нагреть руки на вас. И навряд ли кто-то станет затевать нечестную игру ради мелкой выгоды, в бизнесе аферисты играют по- крупному. Если вы не хотите получить неприятности после такого сотрудничества, тогда лучше заранее проверить контрагента. Порядочные владельцы бизнеса вас поймут, если вы запросите у них реквизиты и немного времени на их проверку.

Как отличить честного контрагента от мошенника

Мошенники в своем желании легкой наживы довольно изобретательны, чтобы не попасться на их удочку, следует быть очень осторожными и внимательными. Начиная сотрудничество с новым партнером, обращайте внимание на такие моменты:

  1. Компания должна быть реально существующей, иметь действующий статус;
  2. Связь с юридическим лицом по указанному юридическому адресу;
  3. Дата регистрации предприятия. Если бизнесу менее одного года, риск того, что компания в скором времени прекратит свою деятельность достаточно высоки. В то же время, компания может быть достаточно амбициозной и перспективной, поэтому стоит больше времени уделить изучению и анализу ее деятельности;
  4. Место нахождения организации должно совпадать с местом регистрации;
  5. Заявленный вид деятельности и реальный должны совпадать;
  6. Проверьте кто является реальным руководителем компании. Часто мошенники оформляют юридическое лицо на человека, который понятия не имеет о ее существовании или вообще может быть мертв;
  7. У реальной организации есть определенное количество сотрудников, которые получают заработную плату, и с ними можно пообщаться;
  8. Наличие регистрации во внебюджетных фондах;
  9. Размер уставного фонда. Чем он больше, тем меньше риск при работе с такой организацией;
  10. Проверить расчетный счет компании. Если у предприятия на счету нет средств, сомнительно, что она сможет выполнять свои обязательства;
  11. Наличие у организации судебных дел.

Это достаточно простые критерии, которые помогут вам составить первое впечатление о будущем партнере. Если у вас в ходе такой проверки возникнут сомнения, или они не будут развеяны после прохождения такого чек-листа, стоит обратится к частным детективам.

Критерии оценки делового партнера

Если у вас недостаточно знаний и времени, чтобы тщательно изучить нового делового партнера, тогда мы рекомендуем привлечь к делу детективное агентство Приват Детектив. Мы проверяем вашего контрагента по таким критериям:

  • Есть ли у предприятия государственная регистрация;
  • Состоит ли предприятие на учете в различных государственных органах, таких как фискальная служба;
  • Наличие у организации налоговой задолженности;
  • Финансовые показатели: доходы, расходы, сальдо по прошлым отчетным периодам;
  • Наличие открытых судебных дел относительно предприятия или его владельцев.

Наши сотрудники имеют богатый опыт сбора подобной информации, знают, какие банковские реквизиты могут потребоваться. Вся собранная нами информация о потенциальном деловом партнере передается заказчику. Мы рекомендуем не рисковать и не начинать сотрудничать с той компанией, у которой есть отклонения по одному из нескольким критериям из вышеперечисленных.

Оформите заявку
прямо сейчас

О чем нам может рассказать проверка счета компании

Проверка счета компании нужна для того, чтобы понимать, надежен ли предполагаемый партнер по бизнесу. Грубо говоря, проверка счета говорит нам о двух вещах:

  • Сможет ли он выполнить свои обязательства, оплатить счета;
  • Существует ли вообще такая организация и занимается ли какой-то хозяйственной деятельностью.

Конечно, сами цифры вам об этом не расскажут, однако, имея номер, можно:

  • Составить запрос на получение информации о предприятии из единого реестра юридических лиц. На основе полученной информации можно узнать, ведет ли организация хозяйственную деятельность, не находится ли на стадии ликвидации или банкротства;
  • Запросить сведения о балансах предприятия. Данные сведения можно получить либо непосредственно у юридического лица либо через бизнес-справку.

Все эти данные предоставляются бесплатно из открытых источников. Касательно вопроса можно ли узнать расчетный счет организации, есть несколько вариантов. Во-первых, данная информация есть в договорах, счетах, она не является секретной. Во-вторых, если вы не хотите действовать в открытую, чтобы контрагент знал, что вы его проверяете, то номер можно узнать в налоговой. Или доверить поиски всей необходимой информации частным детективам.

Какие банковские реквизиты могут потребоваться для проверки финансовой деятельности контрагента

Перед тем, как приступить к проверке потенциального партнера по бизнесу, нужно знать, какие банковские реквизиты могут потребоваться. Основным источником информации является расчетный счет предприятия. Имея его, можно проверить платежные реквизиты компании, оценить эффективность хозяйственной деятельности предприятия, запросить информацию об юридическом лице у налоговой и других государственных органах.


Проверка расчетного счета компании и другие услуги в Киеве от лучшего детективного агентства города

Если вам нужна проверка расчетного счета компании и другие услуги частного детектива, звоните нам по номерам телефонов, которые вы видите на сайте. Также можно написать нам на электронную почту или заполнить форму обратной связи. Наши сотрудники обязательно вам перезвонят и предоставят всю необходимую информацию по интересующему вас вопросу.